>
لجان مجلس الادارة
>
هيكل مجلس الادارة
هيكل مجلس الادارة
يتكون مجلس الادارة من خمسة أعضاء ( غير تنفيذين ) وهم :
نواف أحمد المرزوق
أحمد دخيل العصيمى
طلال يوسف المرزوق
صلاح عبدالعزيز البحر
عبد العزيز عبدالله الغانم
رئيس مجلس الادارة
نائب رئيس المجلس
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
مسؤوليات المجلس
تتضمن مهام ومسؤؤليات مجلس الادارة :
  • اعتماد الأهداف والاستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للشركة.
  • اعتماد الموازنات التقديرية السنوية والبيانات المالية المرحلية والسنوية.
  • الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وملكية الموجودات واستبعادها.
  • ضمان درجة التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام اللوائح المعمول بها في  الشركة واللوائح الداخلية.
  • ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات التي يجب الإفصاح عنها والتي تتوافق مع سياسات وقوانين الإفصاح والشفافية المعمول بها.
  • الموافقة على التقارير المالية والتقرير السنوي للشركة.
  • وضع قنوات اتصال فعالة تمكن مساهمي الشركة  بشكل مستمر ودوري من الاطلاع والدراية بالأنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات كبرى.
  • تنفيذ نظام حوكمة الشركات للشركة - الذي لا يتعارض مع هذه القواعد – والقيام بالإشراف العام والرقابة على مدى فعاليته وتعديله عند الحاجة لذلك.
  • تشكيل اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس وفقا للائحة الاختصاص وتحديد مدة اللجنة وصلاحياتها والمسؤوليات وكيفية مراقبة المجلس لذلك. كما يشمل قرار تشكيل اللجنة أيضا الأعضاء وتحديد أدوارهم، وحقوقهم وواجباتهم وكذلك تقييم أداء وإجراءات هذه اللجان والأعضاء الأساسيين بها.
  • التأكد من مدى شفافية ووضوح الهيكل التنظيمي للشركة، والذي يسمح بعملية اتخاذ القرار وتحقيق المبادئ السليمة والفصل بين المهام والصلاحيات بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .